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国泰君安(601211):国泰君安证券股份有限公司2021年年度股东大会

发布日期:2022-06-02 11:43   来源:未知   阅读:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  因上海市目前处于疫情防控的关键时期,本次股东大会采取现场会议结合视频参会的方式召开,股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。本次会议由公司董事长贺青先生主持。

  1、 公司在任董事 17人,出席 7人,公司董事刘信义、管蔚、陈华、王文杰、张崭、张义澎、安洪军,独立董事夏大慰、李仁杰、丁玮因疫情防控或工作原因未能出席本次股东大会;

  2、 公司在任监事7人,出席5人,公司监事沈赟、左志鹏因疫情防控或工作原因未能出席本次股东大会;

  3、 公司董事兼董事会秘书喻健先生出席了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

  本次股东大会由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市海问律师事务所见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任监票人。

  6.01 议案名称:与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的关联交易

  6.02 议案名称:与深圳市投资控股有限公司及其相关企业预计发生的关联交易

  6.03 议案名称:与本公司董事、监事和高级管理人员相关企业预计发生的关联交易

  8、议案名称:关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案 审议结果:通过

  本次股东大会的议案8为特别决议议案,该议案获得了出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  在表决议案6.01时,上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司回避表决;在表决议案6.02时,深圳市投资控股有限公司回避表决;在表决议案6.03时,上海城投(集团)有限公司、深圳能源集团股份有限公司、上海锦江在线网络服务股份有限公司回避表决。

  本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司《章程》的有关规定,本次会议的表决结果有效。

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